Счетоводител е арестуван за източване на ₹2 крони от постоянната мисия на Индия в Женева, за да финансира хазартно предприятие

Бивш счетоводител е задържан от CBI за хипотетично източване на повече от 2 лакха швейцарски франка (около 2 крори) от непрекъснатата задача на Индия в Женева, с цел да финансира своя крипто-хазарт инициативи.

Според отчет на PTI, позоваващ се на чиновници на CBI, Мохит се причислява към непрекъснатата задача в Женева на 17 декември 2024 година като помощник-служител на секция.

Той дава отговор за физическото подаване на указания за заплащане до Union Bank of Switzerland (UBS), където сметките на задачата се поддържат както в щатски долари (USD), по този начин и в швейцарски франкове (CHF).

Несъответствието е намерено в сметката в CHF, споделиха чиновници на проверяващата организация.

Какъв е процесът на заплащания?

Мисията извърши заплащания към швейцарски снабдители в швейцарски франкове въз основа на техните фактури, които съдържаха авансово отпечатани QR кодове с банката на доставчика и данните за фактурата, кодирани в тях.

Физическото копие на QR кодовете, дружно с заплащането фишовете с указания, подписани от аташето (администратор и предприятие) и DDO Tushar Lakra, се изпращат на UBS за осъществяване на нужните заплащания.

Обичайна процедура беше да се съпоставят няколко QR кода под общ фиш с указания за банково заплащане.

Как служителят по сметката източва парите?

Според отчета на PTI на Мохит е предоставено обвързване за физическо носене на QR кодовете и фишовете с указания за заплащане в UBS. Той също по този начин се радваше на права за ревизиране на акаунта дружно с ръководителя на канцеларията, Амит Кумар.

Подозира се, че Мохит скрито е заменил някои от QR кодовете на доставчика със независимо генериран QR код, който отклонява заплащанията към персоналната му CHF сметка в UBS вместо към сметката на продавача.

Използвайки трика, той твърди, че е източил над два лакха CHF – повече от 2 крори – към персоналната му сметка, поддържана в UBS тази година.

В процеса авансово отпечатаните фишове за удостоверение, прикрепени към QR кодовете, не бяха нарушени.

Мохит съумя да прикрие отклоняването на средства, до момента в който редактираше месечните банкови извлечения, като размени името си с това на планувания продавач.

След това подправените извлечения бяха употребявани по време на рутина помирявания, дейно обезвреждане на основна финансова отбрана и позволяване на злоупотребите да не престават незабелязани в продължение на месеци.

Как се появи измамата?

Според отчета на PTI измамата се появи, когато инспекторите видяха дублирани заплащания към локален снабдител, Ejey Travels, което наложи изчерпателен обзор на транзакциите.

Анализът откри хипотетична загуба от към CHF 200 000, почти 2 крори. Когато бил изправен пред управляващите, Мохит направил писмени признания, в които признал, че е отклонил средствата за финансиране на своите крипто-хазартни действия.

Мохит беше неотложно репатриран в Индия дружно със фамилията си.

Той твърди, че е платил 12 830 швейцарски франка на Ejey Travels, с цел да подава в сметката на задачата. Вписванията на сумата бяха открити в сметката на задачата.

В допълнение, 9 825 и 28 000 швейцарски франка бяха кредитирани от Мохит в сметката на задачата преди репатрирането му.

CBI записва Мохит

CBI записва Мохит според наредбите за корист с доверие, подправяне, подправяне на сметки и попречване на Закон за корупцията.

Това беше един от многочислените случаи, в които държавни чиновници присвоиха публични пари, с цел да насочат своята онлайн търговия, хазартни игри, хазарт или комерсиална активност с cyrptotrading.

Други случаи на заграбване тази година

По-рано тази година CBI арестува Рахул Виджай, старши финансов управител в Летищната администрация на Индия (AAI), за хипотетично заграбване на повече от 232 крори обществени средства и пренасочването им към негови персонални сметки за онлайн търговия.

CBI също арестува чиновник на Bank of India, Hitesh Singla, за хипотетично отклонение на повече от 16 крори от 127 акаунта, в това число пасивни, които той твърди, че е насочил към онлайн търговия и крипто покупко-продажби.